Civile

Riciclaggio, sanzioni anche alla banca

di Patrizia Maciocchi

La banca risponde con il dipendente per la mancata segnalazione di un’operazione a rischio riciclaggio. La Corte di cassazione, con la sentenza 24255, respinge il ricorso di un istituto di credito contro le sanzioni amministrative che le erano state inflitte, in solido con il direttore della filiale, per la mancata segnalazione da parte di quest’ultimo di una serie di operazioni sospette. I movimenti “fumosi” riguardavano l’emissione di circa 300 assegni da parte di una società correntista, ...


Quotidiano del Diritto

Il Quotidiano del Diritto è il nuovo strumento di informazione e formazione professionale pensato per avvocati, notai, magistrati e giuristi di impresa.

Sei un nuovo cliente?

Per continuare a consultarlo in maniera gratuita* per quattro settimane attiva subito la promozione.

Attiva

* È possibile attivare la promozione una sola volta

Sei già in possesso di username e password?