Tributario

Speciale antiriciclaggio/L’adeguata verifica si «spinge» fino al titolare effettivo

di Luigi Fruscione e Benedetto Santacroce

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DContenuto esclusivo QdL

Il professionista sarà chiamato all’adeguata verifica non solo del cliente ma anche del titolare effettivo. È quanto prevede lo schema di Dlgs che interviene sulla disciplina antiriciclaggio e che attende di arrivare in Consiglio dei ministri dopo la fase di consultazione sul sito del Mef conclusasi lo scorso 20 dicembre. Ma vediamo nel dettaglio.Con il nuovo testo sparisce la suddivisione degli obblighi basata sulla tipologia di destinatario; infatti nella normativa in vigore gli articoli 15, 16 e 17 prendono ...


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