Tributario

Antiriciclaggio, la valutazione del rischio diventa più dettagliata

di Luigi Fruscione e Benedetto Santacroce

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DContenuto esclusivo QdL

Procedure oggettive e verificate. Riscontri documentati e con aggiornamenti periodici. L’importanza della valutazione del rischio nella nuova disciplina antiriciclaggio emerge con tutta evidenza dalla volontà del legislatore di dedicare un intero articolo (il 15) alla valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati. È quanto si evince dallo schema di Dlgs che attende di essere esaminata dal Consiglio dei ministri, dopo la pubblica consultazione sul sito del Mef conclusasi lo scorso 20 dicembre. Nella disciplina attualmente in vigore ...


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