Tributario

Per la Gdf legame stretto tra reati fiscali e riciclaggio

di Ranieri Razzante

Tra reati fiscali e riciclaggio relazioni sempre più pericolose. Emerge chiaro il legame tra i due reati dall'ultimo rapporto della Guardia di finanza, facente parte del cosiddetto progetto "Planet", che ha esaminato i principali sistemi utilizzati dai grandi evasori fiscali, i quali vanno a coincidere con alcuni di quelli individuati dalla Uif nella sua circolare del 23 aprile 2012. La normativa antiriciclaggio prevede che una serie di soggetti (intermediari finanziari, liberi professionisti e altri operatori) debbano effettuare ...


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