Penale

Antiriciclaggio, sanzioni aggravate al via da oggi ma c’è il «favor rei»

di Valerio Vallefuoco

Da oggi, 4 luglio, è in vigore il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 che attua la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il decreto era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.140 del 19 giugno. Le sanzioni Il decreto legislativo 90/2017, scandisce i tempi per l’emanazione delle disposizioni attuative. Così se alcune delle nuove prescrizioni, come ...


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