Penale

Antiriciclaggio, segnalazioni record nel 2016

di Davide Colombo

Roma Il flusso di operazioni sospette analizzate nel corso del 2016 dall’Unità di informazione finanziaria (Uif) ha prodotto 104mila segnalazioni agli organi investigativi i quali, nell’80% dei casi, hanno confermato che la valutazione del rischio era corretta. Non solo. Circa 60mila di queste segnalazioni ha richiesto l’avvio di indagini da parte della magistratura e oltre 7mila casi sono confluiti in procedimenti penali. Parte da questi numeri, otto volte più grandi di quelli dell’anno d’esordio dell’Uif, il 2008, il ...


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