Penale

RICICLAGGIO - Cassazione n. 11491

Riciclaggio per i legali rappresentanti e soci che utilizzano i ricavi di condotte illecite commesse da un congiunto nelle attività delle società a loro riconducibili, facendo transitare temporaneamente le somme nella contabilità a titolo di finanziamento soci non oneroso e recuperandole poi nello stesso esercizio contabile. ...


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