Penale

Professionisti, antiriciclaggio solo con l’incarico

di Marco Mobili e Giovanni Parente

Riscritto l’obbligo di invio delle Sos. Revisione del sitema sanzionatorio: si rischia di pagare dall’1 al 40% dell’operazione non segnalata o segnalata fuori tempo massimo all’Uif (Unità di informazione finanziaria). Oneri più stringenti anche per il settore dei giochi, inclusi quelli online. È un restyling a tutto tondo quello operato sull’antiriciclaggio dallo schema di decreto legislativo approvato «salvo intese» ieri in prima lettura dal Consiglio dei ministri. Dopo le trattative serrate degli ultimi giorni con tanto di vertici ...


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