Penale

Ricicla il banchiere che organizza i corrieri internazionali di valuta

Alessandro Galimberti

Il banchiere è responsabile di riciclaggio per aver organizzato e agevolato una rete di corrieri internazionali di valuta, e anche per aver occultato in paradisi fiscali beni intestati fittiziamente a familiari di clienti. Con una sentenza lunga e molto attuale nelle sue implicazioni (285/14, depositata il 13 maggio) il Tribunale di Como ha chiuso una dei processi–madre su Banca Arner di Lugano, condannando a 7 anni uno dei suoi fondatori (Nicola Bravetti) e a sei anni un alto ...


Quotidiano del Diritto

Il Quotidiano del Diritto è il nuovo strumento di informazione e formazione professionale pensato per avvocati, notai, magistrati e giuristi di impresa.

Sei un nuovo cliente?

Per continuare a consultarlo in maniera gratuita* per quattro settimane attiva subito la promozione.

Attiva

* È possibile attivare la promozione una sola volta

Sei già in possesso di username e password?