Parlamento e giustizia

Verso la chiusura delle liti in corso

di Antonio Iorio

La depenalizzazione dei reati di omessa identificazione e registrazione ai fini antiriciclaggio previsti dall’articolo 55 del Dlgs 231/2007 è particolarmente importante per i professionisti che nel corso di questi anni sono stati oggetto dei controlli della Guardia di finanza e hanno subito una denuncia all’autorità giudiziaria per omessa identificazione e/o registrazione di qualche cliente. Spesso si trattava infatti di violazioni penali conseguenti non sempre alla volontà di occultare informazioni alle autorità di vigilanza, ma anche alla difficile ...


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