Civile

BANCHE - Cassazione n. 24255

La banca è corresponsabile di riciclaggio per la mancata segnalazione del dipendente di operazioni sospette di riciclaggio la cui “fumosità” poteva essere dedotta dal numero degli assegni emessi, oltre 300, con l'ordine di pagamento “a me stesso” tutti per un importo inferiore ai 20 milioni di lire ma per un totale di circa 6 miliardi di lire. ...


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