Amministrativo

Rafforzata la prevenzione antiriciclaggio, appalti al vaglio degli indicatori di anomalia

di Paola Berardino e Paolo Canaparo

Fissati gli indicatori di anomalia per l'individuazione da parte degli uffici della pubblica amministrazione delle operazioni sospette di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il decreto Interno 25 settembre 2015 – adottato ai sensi dell'articolo 41, comma 2, del Dlgs n. 231/2007 e preventivamente validato dal Comitato di sicurezza finanziaria del Mef - risponde all'esigenza, sempre più pressante, di stimolare la Pa all'assunzione di un ruolo attivo in materia di prevenzione. ...


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